河南商贸行业如何财税合规精细化合适涉税风险体检， 详情电话咨询：安经理150 3816 0832. 金税四期下哪些情况会被重点监控？ 个人银行收款高于这个数就要小心了。 企业还需要注意的是：公对公、公对私的大额转账会被重点监控！ 简单来说，9种情况的企业容易被盯上！ 1.现金交易额超过5万。 2.公转超200万。 3.私户转账金额过大（境内转账超50万、境外转账超20万）。 4.规模小但流水巨大。 5.转入转出异常（分批转入集中转出、现金交易额超5万）。 6.资金流向与经营无关。 7.公户私户频繁互转。 8.频繁开销户。 9.闲置账户大量交易。 |